YK 형사 변호사를 찾게 된 경위
의뢰인은 사업 자금 마련을 위해 동업자 및 투자자로부터 약 48억 원의 투자금 및 대여금을 받았으나, 경기 침체와 사업 실패로 상환이 어려워진 상황에서 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 혐의로 고소를 당했습니다. 막대한 금액의 채무와 강경한 고소인의 대응으로 실형 가능성까지 염려되는 상황에서, 변호인의 전문 조력을 받기 위해 법무법인 YK 대전 분사무소를 찾게 되었습니다.
특경법 사건의 특징
1. 투자금·대여금 명목으로 수령한 금액이 총 48억 원에 달하는 대형 금융 사건이었습니다. 2. 의뢰인이 금원 대부분을 상환하지 못해, 피의사실의 외관상 고의적 사기로 보일 가능성이 높았던 사안이었습니다. 3. 회사의 회계, 자산, 사업운영 내역 등 방대한 자료의 정리가 필요한 사안이었습니다.
YK 형사 변호사의 조력 내용
법무법인 YK는 사업체의 회계자료와 부동산 자산 내역, 수년간의 재무제표를 모두 검토하여 의뢰인의 사업이 정상적인 절차와 구조로 운영되어 왔음을 소명하였습니다. 또한 당시 전국적인 경기 침체로 인한 사업 악화와 유동성 부족 현상이 갑작스럽게 발생하였음을 입증하여, 투자 당시 의뢰인에게 사기 고의가 없었다는 점을 강조하였습니다. 투자금이 회사 운영자금으로 실제 지출된 내역도 상세히 정리하여 수사기관에 제출함으로써 객관적인 설득력을 확보하였습니다.
특경법 사건의 결과
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불송치
법무법인 YK 형사 변호사의 조력으로, 수사기관은 제출된 재무자료와 의견서를 통해 의뢰인이 고의로 투자금을 편취하거나 개인적으로 유용한 정황이 없고, 사업 운영 목적에 따라 금원을 집행한 점을 인정하여 ‘혐의없음’ 불송치결정을 내렸습니다. 이에 따라 의뢰인은 조기에 일상으로 복귀할 수 있었습니다.
특경법 사건 결과의 의의
형사처벌 위험이 컸던 고액 금융분쟁 사건에서, 단기간 내 방대한 사업자료를 체계적으로 정리·제출하고 사업의 정당성과 사기의 고의가 없음을 입증하여 불송치 결정을 이끌어낸 사례입니다. 법무법인 YK의 민·형사 복합사건 대응 경험이 빛을 발한 사안으로 평가됩니다.
* 의뢰인의 개인정보 보호 및 이해를 돕기 위해 일부 표현이 편집 또는 재구성되었습니다.